Lotta contro il Rischio di Frode
Proteggete i vostri beni e accertate la verità grazie ai nostri investigatori esperti e a tecnologie all'avanguardia.
Il rischio di frode esiste in ogni organizzazione, anche in quella che si considera più sicura. Furti, appropriazioni indebite e altri tipi di frode interna o esterna possono sempre verificarsi.
I nostri investigatori specializzati utilizzano mezzi tecnologici all'avanguardia per estrarre prove digitali (supporti, dischi rigidi, server e strumenti informatici del cliente), basandosi sulle più recenti tecniche di digital forensics.
Ogni cliente è un caso unico e le situazioni avverse non seguono uno scenario ripetitivo. Per questo il nostro approccio inizia con un'analisi rigorosa delle vostre preoccupazioni, per valutare le informazioni in modo obiettivo.
Le nostre competenze specialistiche comprendono il recupero di dati cancellati, cifrati, frammentati o danneggiati e la ricostruzione delle date degli eventi. Questi elementi costituiscono prove legali nelle indagini in diversi ambiti, come i contenziosi complessi con i dipendenti o le controversie sulla proprietà intellettuale.
La nostra missione proattiva e reattiva comprende:
- •Una valutazione rigorosa del rischio di frode
- •L'esame e la valutazione approfondita del sistema di controllo interno
- •Indagini mirate sull'appropriazione indebita di fondi e beni da parte dei collaboratori
- •Indagini e prevenzione anticorruzione (Anti-corruption investigation)
- •L'analisi di grandi volumi di dati (Data analysis)
- •L'indagine tecnica approfondita degli strumenti informatici
Lotta contro il rischio di frode in Tunisia: le vostre domande
Cosa fare in caso di sospetta frode in azienda?
Agire in fretta ma con discrezione: conservare le prove (documenti, e-mail, dati informatici), limitare gli accessi della persona interessata e rivolgersi a investigatori indipendenti prima di qualsiasi confronto. La qualità della raccolta delle prove condiziona i successivi provvedimenti disciplinari o giudiziari.
Che cos'è un'indagine forensic?
È l'insieme delle tecniche di indagine finanziaria e informatica (analisi dei dati, estrazione di prove digitali, ricostruzione dei flussi) che permettono di accertare i fatti in modo obiettivo e utilizzabile davanti a un tribunale o a un arbitro.
Come prevenire le frodi in azienda?
Con una valutazione periodica del rischio di frode, la separazione dei compiti, controlli di accesso e di approvazione, l'analisi dei dati (pagamenti, fornitori, note spese) e un sistema interno di segnalazione. Vi aiutiamo a mettere in atto queste misure.
Parliamo del vostro progetto
I nostri commercialisti vi ricevono a Tunisi (Centre Urbain Nord, El Manar) e a Grombalia (Cap Bon), oppure lavorano con voi a distanza, in tutta la Tunisia e all'estero.
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